複選題

71.雖然專業人士被要求必須陳報可疑交易,但實際上各國收到報告數量極少,防制洗錢專家分析可能的原因為下列何者?
(A)專業人士對防制洗錢的認識不足
(B)專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C)專業人士均會協助洗錢
(D)專業人士對防制洗錢風險意識不足

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統計： A(568), B(610), C(43), D(632), E(0) #3675654

詳解 (共 2 筆)

#7425103

「為什麼律師、會計師、地政士等專業人士很少申報可疑交易」

(A) 專業人士對防制洗錢的認識不足
✅ 正確
專業人士並非洗錢防制專家。
因此可能不知道哪些交易應該申報，所以造成申報量偏低。

(B) 專業人士基於傳統觀念，對客戶的隱私嚴加保密
✅ 正確
律師會認為：客戶秘密不能隨便透露。
會計師也強調：客戶資料保密。
因此有些人會因保密文化而較不願意主動申報。

(C) 專業人士均會協助洗錢
❌ 錯誤
不可能所有專業人士都協助洗錢。

(D) 專業人士對防制洗錢風險意識不足
✅ 正確
有些專業人士雖然知道規定，但沒有意識到自己服務可能被拿來洗錢。
若風險意識不足，就不容易申報。
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#7184463
(A) 專業人士對防制洗錢的認識不足
(B) 專業人士基於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密
(C) 專業人士均會協助洗錢-----觀念題在國際防制洗錢的體系中，特定專業人士被稱為指定非金融事業或人員 ，他們依法負有防制洗錢的義務。
(D) 專業人士對防制洗錢風險意識不足
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