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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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109年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935
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複選題
74. 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之公司,在銀行開立一個帳戶。 請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣?
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理由
答案:
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統計:
A(277), B(80), C(1997), D(2002), E(2) #2555222
詳解 (共 1 筆)
金榜題名
B1 · 2021/03/03
#4571075
無合理理由->為疑似洗錢或資恐交易...
(共 25 字,隱藏中)
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複選題74. 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之公司,在銀行開立一個帳 戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣? (A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易 (B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶 (C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理理由 (D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理由
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複選題74. 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之公司,在銀行開立一個帳戶。 請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣? (A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易 (B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶 (C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理理由 (D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理由
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複選題77.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之 公司,在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之 態樣?(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易(B)國內消費者將購車款項 匯入甲公司帳戶(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理 理由(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理 由
#2761004
複選題70.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之 公司,在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之 態樣?(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易(B)國內消費者將購車款項 匯入甲公司帳戶(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合 理理由(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合 理理由
#2291588
複選題75.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之公司,在銀行開立一個帳戶。請 問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣? (A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易 (B)國內消費者將購車款項匯入甲公司帳戶 (C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合理理由 (D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合理理由
#2199511
70.( )甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車,再銷售給國內消費者之 公司,在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之 態樣?(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易(B)國內消費者將購車款項 匯入甲公司帳戶(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家,而無合 理理由(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款,而無合 理理由
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