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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
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複選題
79. 對於保險公司確認客戶風險等級之時機,下列敘述何者正確?
(A)於銷售保險商品時,應確認客戶風險等級
(B)待客戶提出理賠申請時,始確認客戶風險等級
(C)於客戶申請大幅度提高保額時,應確認客戶風險等級
(D)客戶成為重要政治性職務人士時,應確認客戶風險等級
答案:
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統計:
A(1741), B(276), C(1780), D(1787), E(0) #3031811
詳解 (共 1 筆)
Yueyue Ling
B1 · 2023/02/21
#5728203
對於新建立‘業務關係的客戶,保險業應在建...
(共 319 字,隱藏中)
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複選題80. 掏空公司之不法行為人,可能利用下列何種工具進行多層化交易洗錢? (A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司 (C)國際金融業務分行帳戶 (D)內部人親友帳戶
#3031812
1.依據海關規定攜帶菸酒產品入境台灣,以年滿幾歲之入境旅客為限? (A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 21
#3031813
2.每位旅客入境台灣時菸類免稅額為何? (A)捲菸 200 支加雪茄 25 支 (B)捲菸 200 支加菸絲 1 磅 (C)捲菸 200 支或雪茄 25 支或菸絲 1 磅 (D)捲菸 200 支加雪茄 25 支加菸絲 1 磅
#3031814
3.入境旅客隨身攜帶酒類免稅限量,酒類指含酒精成分(以容量計算)超過多少百分比之飲料或其他製品? (A) 0.2% (B) 0.3% (C) 0.4% (D) 0.5%
#3031815
4.依據臺灣桃園國際機場通行工作證管理規定,遺失桃園機場各類通行工作證,如報備掛失手續未辦理前及辦理 後,被他人拾獲冒用,而發生危害機場安全情事,應由誰負相關法律責任? (A)原請證單位及持證人 (B)持證人 (C)原請證單位 (D)只要報備掛失手續辦理後免責
#3031816
5.進出航空站保安管制區需具備要件,何者有誤? (A)持有效航空站保安管制區通行證件可通過公務門 (B)持臨時通行證且在持航空站管制區通行證人員之監護下可通過公務門 (C)一般民眾持個人身分證件可通過公務門 (D)旅客持有合法旅行文件,且經航空器使用人接受之旅客
#3031817
6.在機場入境管制區內拾獲旅客遺忘在櫃檯的[免稅品及進口伴手禮物品],應送交至哪裡? (A)管制區內航警局二分隊 (B)管制區內入境海關 (C)保管留在櫃檯 (D)自行收存
#3031818
7.各地區免稅菸入境免稅額限制,可攜帶入境免稅菸支一條(200 支)的地區,下列何者正確? (A)澳門 (B)澳洲 (C)印尼 (D)印度
#3031819
8.自 2020 年新冠疫情以來客機銳減,貨機航班大增及客機改載貨,運輸國際市場貨運量,有關機組員攜帶入境 規定免稅菸酒為何,下列何者有誤? (A)與一般入境旅客免稅額相同 (B)購買免稅品仍須出示護照 (C)為一般入境旅客免稅額減半 (D) 2 人臨櫃可購買 1 條菸
#3031820
9. B 先生商務之旅自高雄小港機場搭機出發途經桃園機場轉機至溫哥華,他在高雄小港機場免稅店購買了 1 瓶 免稅酒類,未以保安袋籤封,欲手提攜帶至溫哥華,下列敘述何者正確? (A)隨身攜帶未以保安袋籤封的酒類,可以通過桃園機場轉機安檢,後直接攜帶上機 (B)隨身攜帶未以保安袋籤封的酒類,可以託轉機航空公司人員攜帶,通過桃園機場轉機安檢,後直接攜帶上機 (C)在桃園機場轉機安檢處將被沒入 (D)只可在通過桃園轉機安檢後,在桃園機場最後一段航班登機前購買後直接攜帶上機
#3031821
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