140.當金融機構人員知道客戶的款項屬於犯罪所得時,下列何者可能違反洗錢防制法?
(A) 金融機構人員提供自己戶頭給客戶使用
(B)協助客戶利用該款項購買某類金融商品
(C)協 助客戶將該款項分批、化整為零地放入客戶自己帳戶裡
(D)以上皆是

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統計: A(0), B(0), C(0), D(159), E(0) #3914386

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#8567432
未解鎖
當金融機構人員明知客戶的款項屬於犯罪...
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