17.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)疑似洗錢或 資恐交易申報標準應書面化
(B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或 資恐交易
(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(D)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣

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統計： A(21), B(11), C(1), D(1118), E(0) #2761024

詳解 (共 2 筆)

#5047093
可以增列
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#5209287
可以增列。畢竟型態日增月異
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