2. 洗錢一般分為三個階段：處置， (A) 分散交易和操縱。 (B) 多層化和整合。 (C) 多層化和分散洗錢。 (D) 整合和滲透。

2. 洗錢一般分為三個階段：處置，
(A) 分散交易和操縱。
(B) 多層化和整合。
(C) 多層化和分散洗錢。
(D) 整合和滲透。

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2023/12/06

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專教不會的~白話觀念講解:所有洗錢都是處...

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複選題10. 一名新客戶到銀行開立商業帳戶。該客戶提供的開戶位址與該分行相距遙遠。當客戶代表問及是否需要其他銀行服務時，該客戶表示有興趣開設一個個人投資帳戶。於是該客戶代表將客戶推薦給經紀自營商。該客戶向公司代表表明自己從未持有經紀帳戶，並在投資帳戶的運作流程方面有幾個問題。客戶提出的問題包括：如何在帳戶中存款，是否存在任何報告要求以及如何使用電匯將餘額轉出帳戶。但客戶始終沒有問及與交易相關的費用。下列選項中，哪三項屬於可疑行為？ (A) 客戶提出多個關於經紀帳戶的問題，但都與投資無關。 (B) 客戶在開立商業帳戶的同時開立個人投資帳戶。 (C) 帳戶持有人的位址與客戶開戶之分行距離較遠。 (D) 客戶似乎不關心費用。

2. 洗錢一般分為三個階段：處置，
(A) 分散交易和操縱。
(B) 多層化和整合。
(C) 多層化和分散洗錢。
(D) 整合和滲透。

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