31.金融機構對於客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久之大量頻繁交易異常情形，若有疑似洗錢，應切實依據下列何項法規，向指定之機構申報？
(A)個人資料保護法
(B)公司法
(C)公平交易法
(D)洗錢防制法

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統計： A(3), B(8), C(9), D(293), E(0) #177646

詳解 (共 1 筆)

#2938028
題目說疑似洗錢，所以當然是依照洗錢防制法...
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