32.( )王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體 之銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一 種類別之疑似洗錢或資恐交易表徵？
(A)資恐類
(B)通匯銀行類
(C)OBU 類
(D)授信類

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統計： A(1736), B(392), C(208), D(8), E(0) #2068058

詳解 (共 4 筆)

#4417737
敘利亞
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#5226470
疑似洗錢或資恐交易態樣 資恐類  (...
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#5961245
經國際防制洗錢組織公告，防制洗錢及打擊資...
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#7423326
✦ 看見關鍵字 ───> 對應分類
├─ 「開保管箱頻繁、多個保管箱」 ───────> (保管箱類)
├─ 「還貸款、拿第三方資產當擔保」 ─────> (授信類)
├─ 「境外公司、境外台商資金調度」 ─────> (OBU 類)
├─ 「進出口、貨物定價、發票」 ─────────> (貿易金融類)
├─ 「敘利亞、恐怖分子、受制裁地區」 ───> (資恐類)
└─ 「存現金、ATM密集、開戶立刻移轉」 ──> (存提匯款類)
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類別有點多，附上三民知識百科整理資料，供參→三民輔考網頁
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