36. S 公司負責人 T 利用員工甲、乙設立境外紙上公司，申請當地銀行融資，貸款則供員工丙、丁、 戊、己、庚買進 S 可轉債，轉換為股票後出脫，交割款分批轉入為 S 所控制之境外公司。請問上 述情事最有可能透過以下哪項措施發現？
(A)關聯戶辨識
(B)異常價格監控
(C)大額交易監控
(D)姓名及名稱檢核

答案：登入後查看
統計： A(2077), B(177), C(241), D(220), E(0) #1867554

詳解 (共 1 筆)

#4524744
利用多個人頭或關聯戶洗錢，最有可能透過關...
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