37.依防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務之人的指引，下列敘述何者錯誤？
(A)「重要政治性職務之人」是指目前或曾經被委任「重要」公眾職務的人士
(B)重要政治性職務之人的「家庭成員」是指血親或姻親
(C)重要政治性職務之人的「有密切關係之人」指與重要政治性職務之人有緊密社交或專業關係的人士
(D)指引文件明確的訂定了「重要」公眾職務範圍，供金融機構及指定之非金融事業或人員統一遵循

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統計： A(275), B(336), C(337), D(1556), E(0) #2895084

詳解 (共 5 筆)

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(D)指引文件明確的訂定了「重要」公眾職務範圍，供金融機構及指定之非金融事業與人員統一遵循

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何謂「重要政治性職務之人」依據 FATF...
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37.依防制洗錢金融行動工作組織重...
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#7510600

《洗錢防制法》第8條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員，對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人，以及其家庭成員、密切關係人，應以風險為基礎執行加強客戶審查；而且法律明定這些「重要政治性職務之人」等範圍，由法務部定之

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