37.詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項，下列哪幾項為常見的洗錢手法？ 甲.以金融卡領現規避交易軌跡 乙.領現後購買珠寶或貴重金屬 丙.領現後以租用保險箱保存
(A)僅甲乙
(B)僅甲丙
(C)僅乙丙
(D)甲乙丙

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統計： A(67), B(6), C(17), D(218), E(0) #3705592

詳解 (共 1 筆)

#7383995
常見的洗錢手法包含甲、乙、丙三項，故正確答案為 (D) 甲乙丙。 
詳細解析如下：
  • 甲. 以金融卡領現規避交易軌跡： 詐騙集團會利用車手持人頭帳戶的金融卡，在ATM分次提領現金，藉此製造斷點、隱匿金流，規避銀行的電子交易追蹤。
  • 乙. 領現後購買珠寶或貴重金屬： 將不法所得的現金，轉化為易於攜帶、變現且保值的珠寶、黃金或名錶等貴重物品，以掩飾資金的真正來源。
  • 丙. 領現後以租用保險箱保存： 將領出的現金藏放於銀行的保管箱中，用來逃避執法機關的查緝與金融機構的洗錢防制監控。
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