39.依本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定，營業單位應辦理確認客戶身分時機，不含下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣二萬元（含等值外幣）以上之國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

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統計： A(1), B(135), C(0), D(0), E(0) #3129871

詳解 (共 1 筆)

#6881206
金融機構防制洗錢辦法   第 2 條...
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