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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443
> 試題詳解
40.有關客戶風險等級之風險級數規定,下列敘述何者錯誤?
(A)至少應有兩級(含)以上之風險級數
(B)銀行應向客戶說明其風險等級,以利業務推展
(C)國外重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶
(D)對於新建立業務關係的客戶,應在建立業務關係時確定其風險等級
答案:
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統計:
A(95), B(2112), C(108), D(52), E(0) #2199476
詳解 (共 2 筆)
得榮 郵局已上榜謝謝大家
B2 · 2020/12/04
#4415920
b--要保密
c--為國外政府的實質受益人,直接視為高風險
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Winfred
B1 · 2020/05/10
#3944860
B) 沒必要向客戶說明太多
(共 15 字,隱藏中)
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