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50.銀行業及其他經金管會指定之金融機構辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，依規定須保存匯款人及受款人必要資訊，而下列敘述何者錯誤？
(A)須隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊
(B)收到受款金融機構或權責機關請求時，於五個營業日內提供匯款人及受款人資訊
(C)匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼及身分證號或匯款人地址或出生日期及出生地三者之一
(D)受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼
(A)須隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊
(B)收到受款金融機構或權責機關請求時，於五個營業日內提供匯款人及受款人資訊
(C)匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼及身分證號或匯款人地址或出生日期及出生地三者之一
(D)受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼
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統計： A(159), B(2701), C(1093), D(175), E(0) #3435107
統計： A(159), B(2701), C(1093), D(175), E(0) #3435107
詳解 (共 5 筆)
Cen
#6419816
霸道總裁記憶法：女人！限你於三天之內提供所有資訊！
(可更換為：男人！)
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霸道總裁 = 受款金融機構或權責機關
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函
#7370327
B：3個營業日內提供
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66
#7432638
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
§5
銀行業及其他經本會指定之金融機構擔任新臺幣境內匯款之匯款方時，應依下列規定辦理：
一、應採下列方式之一提供必要且正確之匯款人資訊及必要之受款人資訊：
（一）隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊。
（二）隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交易碼，並於收到受款金融機構或權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機關要求立即提供時，應配合辦理。
二、應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規定，保存下列匯款人及受款人之必要資訊：
（一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：
1.身分證號。
2.匯款人地址。
3.出生日期及出生地。
（二）受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）。
一、應採下列方式之一提供必要且正確之匯款人資訊及必要之受款人資訊：
（一）隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊。
（二）隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交易碼，並於收到受款金融機構或權責機關請求時，於三個營業日內提供匯款人及受款人資訊。但檢察機關及司法警察機關要求立即提供時，應配合辦理。
二、應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規定，保存下列匯款人及受款人之必要資訊：
（一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：
1.身分證號。
2.匯款人地址。
3.出生日期及出生地。
（二）受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）。
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