55. 對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發，下列敘述何者為非？
(A)觸發警示後即表示應該予以申報
(B)應關注設定合理的情境或態樣
(C)其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
(D)警示觸發並非所有皆為自動化觸發，人為觀察亦有可能

答案：登入後查看
統計： A(1676), B(149), C(55), D(95), E(0) #3031787

詳解 (共 2 筆)

#5994572
觸發警示 後即表示應該注意...
(共 98 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
#6049232
觸發警示後即表示應該注意觀察判定後，再決定是否申報。 經過電腦判定後，還是需要人工觀察再做決定
11
0