60.( )對於防制洗錢措施，銀行採用風險基礎方法的第一步工作為何？
(A)訂定 防制洗錢應注意事項
(B)辦理客戶姓名檢核
(C)辦理風險評估
(D)落實一定 金額以上通貨交易申報

答案：登入後查看
統計： A(285), B(201), C(1890), D(33), E(0) #2447735

詳解 (共 2 筆)

#5020679
銀行業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢...
(共 249 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
#4291291
風險ML/TF風險基礎方法的第一步驟就是...
(共 30 字，隱藏中）
前往觀看
3
0