60.下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號?

(A) 揭露其財富來源

(B) 詢問金融機構的洗錢防制政策

(C) 提供金融機構身分證明文件影本

(D) 利用公司名義開戶及交易,並聲明其為實質受益人

答案：登入後查看
統計： A(9), B(499), C(29), D(173), E(0) #3675643

詳解 (共 1 筆)

#7184000
(B) 詢問金融機構的洗錢防制政策
ㅤㅤ
詢問洗錢防制政策本身就是較敏感的議題,所以嫌疑較大!!
如果又是[重要政治性職務人士]更敏感
5
0