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銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
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115年 - 115 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#139011
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63. 金融機構防制洗錢辦法所規定之「一定金額」係指下列何者?
(A)新臺幣10 萬元
(B)新臺幣30 萬元
(C)新臺幣50 萬元
(D)新臺幣100 萬元
答案:
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統計:
A(3), B(4), C(77), D(3), E(0) #3867714
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2026/04/22
#7348288
答案是 (C) 新臺幣 50 萬元。依...
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私人筆記 (共 1 筆)
YA YA
2026/04/30
私人筆記#8031453
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法,第2條 二、...
(共 41 字,隱藏中)
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66. 洗錢防制法規定金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,並留存其確認客戶身分程序所得資 料,且確認客戶身分程序所得資料,除法律另有較長保存期間規定外,原則上應自業務關係終止時起或自臨時性交易終 止時起,至少保存多久時間? (A)3 年 (B)5 年 (C)10 年 (D)15 年
#3867717
68. 金融機構於辨識法人客戶之實質受益人時,應判斷對該法人具控制權之最終自然人身分,下列何者符合所謂「具控 制權」之情形? (A)直接持有該法人股份百分之10 (B)間接持有該法人資本百分之20 (C)直接持有該法人資本百分之20 (D)間接持有該法人股份百分之30
#3867719
70. 金融機構防制洗錢辦法所稱之「證券期貨業」,不包括下列何者? (A)證券投資信託事業 (B)期貨信託事業 (C)證券集中保管事業 (D)期貨商
#3867721
64. 洗錢防制法所稱之「指定之非金融事業或人員」包括下列何者? A.地政士從事與不動產買賣交易有關之行為 B.律師為客戶準備或進行管理客戶金錢、證券或其他資產 C.會計師為客戶準備或進行法人或法律協議之設立、營運或管 理以及買賣事業體 (A)僅AB (B)僅AC (C)僅BC (D)ABC
#3867715
65. 依洗錢防制法規定,金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額之通貨交易,除本法另有規定外,原則上 應向下列何機關進行申報? (A)法務部調查局 (B)法務部行政執行署 (C)法務部廉政署 (D)法務部矯正署
#3867716
67. 有關金融機構「確認客戶身分措施」之敘述,下列何者錯誤? (A)金融機構於與客戶建立業務關係時,即應確認其身分 (B)金融機構於進行臨時性交易時,無論金額、數量,均應確認客戶身分 (C)金融機構發現疑似洗錢或資恐交易時,即應確認客戶身分 (D)金融機構對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時,亦應確認客戶身分
#3867718
69. 依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構對達一定金額以上之通貨交易,符合下列何種情形,免予申報? A.交易為存入公營事業機構之款項 B.交易為金融機構代理公庫業務所生之代收付款項 C.交易為公益彩券經銷商申購彩券款 項 D.金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款所生之應付款項 (A)僅ABC (B)僅ACD (C)僅BCD (D)ABCD
#3867720
1. 依加油站油氣回收設施管理辦法第2條,既設加油站係指於中華民國哪一年12月31日前,已取得建造執照之加油站? (A)93 (B)94 (C)95 (D)96
#3867722
2. 依職業安全衛生法第19條,在高溫場所工作之勞工,雇主不得使其每日工作時間超過多少小時? (A)2 (B)3 (C)4 (D)6
#3867723
3. 依職業安全衛生法第22條,事業單位勞工人數至少在多少人以上者,應置勞工健康服務人員或委託勞工健康服務專業機構,辦理健康管理、職業病與工作相關疾病之預防及健康促進等勞工健康保護事項? (A)30 (B)50 (C)100 (D)200
#3867724
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