阿摩線上測驗
登入
首頁
>
法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
>
107年 - 第一銀行107年第2次新進人員甄選試題法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)#73784
> 試題詳解
72.甲藉由逃稅不法獲利新臺幣壹佰萬元,嗣以之投資利得壹拾萬元,及存放銀行孳息貳萬元,則依洗錢防制法規定, 甲因洗錢之不法所得為何?
(A)壹拾貳萬元
(B)壹佰萬元
(C)壹佰壹拾萬元
(D)壹佰壹拾貳萬元
答案:
登入後查看
統計:
A(2), B(3), C(1), D(34), E(0) #1918672
詳解 (共 1 筆)
詹惠茵
B1 · 2019/04/09
#3283613
依洗錢防制法第 4 條第 1 項規定,本...
(共 105 字,隱藏中)
前往觀看
11
0
相關試題
73.依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行對超商或餐飲業等經常性存入現金達新臺幣五十萬元以上者,得於報經調查局 如何後,免逐次確認客戶身分及申報? (A)核示 (B)核准 (C)核備 (D)核定
#1918673
74.下列何者為洗錢防制法管轄對象之「非金融事業或人員」? (A)銀行 (B)銀樓業 (C)證券商 (D)期貨商
#1918674
75.請問洗錢三階段之第一階段為何? (A)辨識(Identification) (B)彙總(Integration) (C)處置(Placement) (D)多層化(Layering)
#1918675
76.依資恐法相關規定,銀行對凍結帳戶主張抵銷,應事先取得下列何單位之決議許可? (A)司法警察機關 (B)資恐防制審議會 (C)調查局洗錢防制處 (D)金融監督管理委員會
#1918676
77.依據「水桶理論」,全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性,取決於防護措施如何的國家? (A)最弱 (B)最強 (C)普通 (D)不能確定
#1918677
78.下列敘述何者錯誤? (A)逃稅是洗錢行為的一種 (B)有金流就有可能洗錢 (C)保管箱潛藏洗錢風險 (D)非營利組織並無洗錢風險
#1918678
79.以銀行為例,下列防制洗錢/打擊資恐之法規位階何者最低? (A)洗錢防制法 (B)資恐防制法 (C)金融機構防制洗錢辦法 (D)疑似洗錢或資恐態樣
#1918679
80.就已報請調查局同意免逐次向客戶確認身分及申報之經常性須存入現金達五十萬元以上之業者,銀行應至少每隔多 久審視該交易對象一次? (A)每月 (B)每季 (C)每年 (D)每三年
#1918680
1.債務人之代理人或使用人,就債之履行有故意或過失時,其責任之歸屬原則上為: (A)由代理人或使用人自行負責(B)由法院視情形決定何人負責 (C)視為債務人自己之故意或過失,負同一責任(D)由債務人及代理人或使用人負連帶責任
#1918681
2.親屬間互負扶養之義務,負扶養義務者有數人時,其順序為下列何者? (A)直系血親尊親屬、兄弟姊妹、直系血親卑親屬(B)直系血親卑親屬、兄弟姊妹、直系血親尊親屬 (C)直系血親卑親屬、直系血親尊親屬、家長(D)家長、直系血親卑親屬、直系血親尊親屬
#1918682
相關試卷
109年 - 109 第一銀行_新進人員甄選_一般行員(法律組):法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令)#89780
2020 年 · #89780
108年 - 合作金庫商業銀行 108 年第二次新進人員 法遵法務人員 專業科目:法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)#78871
2019 年 · #78871
108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員(法律組)專業科目:法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令)#78870
2019 年 · #78870
107年 - 臺灣土地銀行107年度一般金融人員及專業人員甄試試題綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、票據法、銀行法、金融消費者保護法、.....)】#73785
2018 年 · #73785
107年 - 第一銀行107年第2次新進人員甄選試題法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)#73784
2018 年 · #73784
107年 - 第一銀行 法務人員-(1)法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)(2)洗錢防制相關法令#68690
2018 年 · #68690
107年 - 107合作金庫專業科目:法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)#68388
2018 年 · #68388