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銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
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107年 - 107-2 第一銀行 新進人員甄選 一般行員 A、B、專案助理理財人員 專業科目:會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#75980
> 試題詳解
74.下列何者為洗錢防制法管轄對象之「非金融事業或人員」?
(A)銀行
(B)銀樓業
(C)證券商
(D)期貨商
答案:
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統計:
A(17), B(822), C(24), D(41), E(0) #1990708
詳解 (共 1 筆)
唐空
B1 · 2022/03/26
#5394077
.本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事...
(共 251 字,隱藏中)
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75.請問洗錢三階段之第一階段為何? (A)辨識(Identification)(B)彙總(Integration) (C)處置(Placement) (D)多層化(Layering)
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76.依資恐法相關規定,銀行對凍結帳戶主張抵銷,應事先取得下列何單位之決議許可? (A)司法警察機關(B)資恐防制審議會 (C)調查局洗錢防制處 (D)金融監督管理委員會
#1990710
77.依據「水桶理論」,全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性,取決於防護措施如何的國家? (A)最弱(B)最強 (C)普通 (D)不能確定
#1990711
78.下列敘述何者錯誤? (A)逃稅是洗錢行為的一種(B)有金流就有可能洗錢 (C)保管箱潛藏洗錢風險 (D)非營利組織並無洗錢風險
#1990712
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#1990713
80.就已報請調查局同意免逐次向客戶確認身分及申報之經常性須存入現金達 50 萬元以上之業者,銀行應至少每隔多 久審視該交易對象一次? (A)每月(B)每季 (C)每年 (D)每 3 年
#1990714
1. _____ education laws in this country require children to attend a public or private school for twelve years. (A) Compulsory (B)Elite (C) Luxurious(D) Obstinate
#1990715
2. If you wish to _____ the lease, you should notify the landlord at least 90 days in advance. (A) compensate (B)relocate (C) terminate(D) proliferate
#1990716
3. The richness and _____ of culture is one of Europe’s most important assets and an important source of its creativity. (A) absurdity (B)perspiration (C) indentation(D) diversity
#1990717
4. Young children are unable to grasp _____ ideas before they reach a certain level of cognitive maturity. (A) lucent (B)abstract (C) profane(D) tangible
#1990718
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