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銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
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108年 - 108-2 彰化銀行 新進人員甄試 一般行員-5 職等 專業科目:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#78880
> 試題詳解
75.有關我國洗錢防制法之立法精神,下列何者錯誤?
(A)為防制洗錢,打擊犯罪
(B)為健全防制洗錢體系,穩定金融秩序
(C)為促進金流之保密
(D)為強化國際合作
答案:
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統計:
A(2), B(39), C(894), D(102), E(0) #2062167
詳解 (共 2 筆)
Anita
B1 · 2022/04/16
#5418806
第 1 條
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本法。
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吃貨
B2 · 2024/03/24
#6052502
洗錢防制法 第 1 條 為防制洗...
(共 163 字,隱藏中)
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相關試題
76.對於我國洗錢防制法第五條所稱之金融機構,或適用洗錢防制法關於金融機構之規定,下列何者錯誤? (A)虛擬通貨平台及交易業務之事業 (B)辦理融資性租賃之事業 (C)證券投資顧問事業 (D)創業投資事業
#2062168
77.有關洗錢防制法第五條所稱指定之非金融事業或人員,不包含下列何者? (A)銀樓業 (B)地政士從事與不動產買賣交易有關之行為 (C)記帳士從事與不動產買賣交易有關之行為 (D)不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為
#2062169
78.為防制洗錢及打擊資恐國際合作,主管機關得自行或經法務部調查局通報,對洗錢或資恐高風險國家或地區交易 採取之相對措施,下列何者錯誤? (A)令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施 (B)令指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施 (C)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易 (D)令金融機構終止與相關交易有關客戶之業務關係
#2062170
79.有關資恐防制法相關規範,下列何者正確? (A)指定制裁名單,以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限 (B)指定制裁個人、法人或團體之除名,應經國家安全局決議,並公告之 (C)主管機關依規定指定制裁名單前,應給予該個人、法人或團體陳述意見之機會 (D)為防制國際資恐活動,政府依互惠原則,得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制資恐之條約或協定
#2062171
80.有關金融機構高風險客戶審查的敘述,下列何者錯誤? (A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施 (B)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意 (C)對於高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源,其中資金來源係指產生該資金之實質來源 (D)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應立即中止業務關係
#2062172
1.理想中的退休金三支柱,下列哪一項比重最高? (A)社會保險 (B)企業退休金 (C)個人準備 (D)比重應該都一樣
#2062173
2.根據聯合國世界衛生組織的定義,六十五歲以上老年人口占總人口的比例達百分之幾時,稱為高齡社會(aged society)? (A) 7% (B) 12% (C) 14% (D) 20%
#2062174
3】3.根據雙十定律,下列敘述何者正確? (A)理財支出的財務負擔不應該超過家庭總收入 20% (B)家庭保險額度不要超過家庭收入的 20 倍 (C)家庭總保費支出占家庭年收入 10%為宜 (D)家庭利息負擔不應超過家庭年收入 10%為宜
#2062175
4.在家庭預算表中,何者屬於可控制支出預算? (A)房貸利息 (B)國外旅遊 (C)管理費 (D)房租
#2062176
5.李先生的大兒子目前剛出社會,李先生預計 18 年後才能退休,李先生最有可能處於家庭生命週期的哪個階段? (A)形成期 (B)成長期 (C)成熟期 (D)衰退期
#2062177
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