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銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
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113年 - 113 彰化銀行_新進人員甄試試題:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要(5)洗錢防制法及相關法規#119798
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77.下列何者對確保銀行建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任?
(A)董事會
(B)總經理
(C)法令遵循主管
(D)防制洗錢及打擊資恐專責主管
答案:
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統計:
A(514), B(65), C(32), D(56), E(0) #3235073
詳解 (共 1 筆)
Cypress Chou
B1 · 2024/05/14
#6096821
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
(共 1399 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
已上榜,感謝阿摩(連三榜)
2026/04/04
私人筆記#7947454
未解鎖
洗錢防制內部控制之最終責任承擔者: ...
(共 90 字,隱藏中)
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相關試題
78.有關金融機構對達一定金額以上之通貨交易規定,下列敘述何者錯誤? (A)應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證 (B)如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分,惟應於交易紀錄上敘明係本人交易 (C)交易如係由代理人為之者,應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分 (D)交易如係屬臨時性交易者,無須確認客戶身分
#3235074
79.銀行得採行之簡化確認客戶身分措施,不包括下列何者? (A)降低客戶身分資訊更新之頻率 (B)降低持續性監控之等級,並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎 (C)從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者,得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關 係之目的及其性質 (D)與銀行建立業務關係超過十年之客戶,即無須再定期更新客戶身分資訊
#3235075
80.下列對重要政治性職務人士的敘述,何者正確? (A)現任國外政府之重要政治性職務人士,應直接視為高風險 (B)現任國內政府之重要政治性職務人士,應給予禮遇,無須確認客戶身分 (C)非現任國內政府之重要政治性職務人士,已無影響力,無須採取強化確認客戶身分措施 (D)重要政治性職務人士之家庭成員,不適用相關強化確認客戶身分措施
#3235076
1. 乾性油會因為下列何種化學反應熱能之蓄積而自然發火: (A)氧化熱 (B)聚合熱 (C)分解熱 (D)發酵熱
#3235077
2. 影響自然發火之熱蓄積因素有那些? ①發熱量 ②水分 ③堆積方式 ④溫度 ⑤空氣之流 (A) ①②④ (B) ③④⑤ (C) ②③④ (D) ②③⑤
#3235078
3. 「善後處理」為化學物質災害消防搶救程序之最後步驟,其主要的工作為何? (A)人員死傷清點 (B)人命救助 (C)復原交通 (D)除污
#3235079
4. 公共危險物品之第五類,其範圍為何? (A)氧化性固體 (B)自反應物質及有機過氧化物 (C)氧化性液體 (D)發火性液體及禁水性物 質
#3235080
5. 根據現行消防法規,對易燃液體物質判定基準中,可依下列何者之溫度高低判斷? (A)沸點 (B)爆燃點 (C)閃火點 (D)發火點
#3235081
6. 有一家用延長線,欲連接電子鍋、熱水瓶及微波爐,耗電功率分別為 550 W、1100 W 及 2200 W,請問該 延長線至少應具多大之容許電流?(家用電壓為 110 V) (A) 35 安培 (B) 25 安培 (C) 15 安培 (D) 50 安培
#3235082
7. 某靜電帶電體電壓為 1,000 伏特,靜電容量為法拉第,試問該帶電體放電火花能量為多少毫焦耳? (A) 0.1 (B) 1 (C) 0.001 (D) 100
#3235083
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