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銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
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109年 - 109 第一銀行_新進人員甄選_一般行員( A、B、C、雙語組)、防制洗錢交易監控人員:會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#89782
> 試題詳解
77.洗錢防制相關法規所稱的「一定金額」是指新臺幣多少金額?(含等值外幣)
(A)五百萬元
(B)一百萬元
(C)五十萬元
(D)三十萬元
答案:
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統計:
A(33), B(56), C(898), D(22), E(0) #2430626
詳解 (共 1 筆)
丁子
B1 · 2020/08/12
#4214666
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第...
(共 57 字,隱藏中)
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相關試題
78.金融機構對疑似洗錢或資恐交易,依金融機構防制洗錢辦法規定,應向下列何者申報? (A)中央銀行 (B)財政部 (C)金管會 (D)調查局
#2430627
79.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定,客戶為個人時,下列何者屬於銀行至少應取得的資訊,以辨識其身 分? A.姓名、出生日期、戶籍或居住地址 B.工作證明、學歷證明 C.國籍、官方身分證明文件號碼、外國人士居留或 交易目的 D.父母親、兄弟姊妹及配偶姓名 (A)僅 AB (B)僅 AC (C)僅 ACD (D) ABCD
#2430628
80.客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士,銀行應如何處理? (A)依法不得與該客戶建立業務關係 (B)將該客戶直接通報金融情報中心,尋求指引 (C)將該客戶直接通報外交部,尋求指引 (D)將該客戶直接視為高風險客戶,並採取強化確認客戶身分措施
#2430629
1.當下屬有需要向直屬長官呈報情況以備長官知悉時,何種公文最適合? (A)簽 (B)咨文 (C)說明函 (D)簽稿並陳
#2430630
2.依照公文程式條例規定,公文有兩頁以上時,應該: (A)依照順序標註頁碼 (B)依序加蓋單位用印 (C)於首頁標註共幾頁 (D)於騎縫處加蓋章戳
#2430631
3.行政院長關於國際最新傳染病疫情須向總統報告時,應以何種公文形式撰寫? (A)咨 (B)呈 (C)令 (D)函
#2430632
4.依行政機關公文處理手冊規定,公文製作的八大要求,何者不包含在內? (A)正確、清晰 (B)典雅、大方 (C)整潔、一致 (D)簡明、迅速
#2430633
5.總統府有需要與監察院相互行文來往時,公文種類上應選用: (A)令 (B)呈 (C)函 (D)咨
#2430634
6.有一公文末有「職 林美美敬陳」的結束語,請問這封公文可能是下列何者? (A)林美美回覆某單位的報告 (B)上司回覆給林美美的申請手函 (C)林美美寫給上司有所請求的簽文 (D)不同單位越級發給林美美的書函
#2430635
7.當考試院行文給監察院時,其稱謂語應作: (A)大院 (B)台端 (C)貴院 (D)鈞長
#2430636
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