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銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
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110年 - 110 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、雙語行員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#100239
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78.金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易,必須向有關單位申報?
(A)存入公私立學校所開立帳戶之款項
(B)公益彩券經銷商申購彩券款項
(C)代收信用卡消費帳款之交易
(D)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
答案:
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統計:
A(73), B(75), C(716), D(76), E(0) #2752108
詳解 (共 2 筆)
高涵謙
B2 · 2021/11/11
#5205555
金融機構防制洗錢辦法第 14 條金融機構...
(共 371 字,隱藏中)
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YoYo
B1 · 2021/08/10
#4992854
金融機構防制洗錢辦法第14條 金融機構...
(共 408 字,隱藏中)
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74.金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易,須向調查局申報? (A)存入公私立學校所開立帳戶之款項 (B)公益彩券經銷商申購彩券款項 (C)代收信用卡消費帳款之交易 (D)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
#2897176
74.金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易,須向調查局申報? (A)存入公私立學校所開立帳戶之款項 (B)公益彩券經銷商申購彩券款項 (C)代收信用卡消費帳款之交易 (D)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
#2897336
79.客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士,金融機構應如何處理? (A)一律婉拒開戶 (B)建立業務關係前,應取得外交部同意 (C)應將該客戶直接視為高風險客戶,並採取強化確認客戶身分措施 (D)國外政府之重要政治性職務人士在台灣無法行使職務權力,應視為一般客戶
#2752109
80.當銀行業總公司與國外分公司所在地,就防制洗錢及打擊資恐標準高低之認定有疑義時,應以下列何者為依據? (A)以國外分公司所在地之主管機關之認定為依據 (B)以總公司所在地之主管機關之認定為依據 (C)以總公司與國外分公司所在地之主管機關之協商結果為依據 (D)標準高低之認定有疑義時,從嚴解釋,應採取最高標準
#2752110
1. Sometimes the best way to work through an assignment is through _____ and mapping out new ideas and ways of interpreting information. (A) medication (B) brainstorming (C) intimidation (D) depreciation
#2752111
2. A true debt crisis occurs when a country is in danger of not meeting its debt _____. (A) assignment (B) accomplishment (C) opposition (D) obligations
#2752112
3. The information _____ is the rapid increase in the amount of published information or data and the effects of this abundance. (A) exploitation (B) explanation (C) exclusion (D) explosion
#2752113
4. Thomas Edison is best remembered as the inventor of the electric light bulb, but he first attracted great fame by creating an _____ machine that could record sound and play it back. (A) abnormal (B) astounding (C) estrange (D) emotional
#2752114
5. With so much information available, the doctors will need to be able to identify patterns and select important data for the _____ of the patient. (A) diagnosis (B) digest (C) ignorance (D) condolence
#2752115
6. Additionally, scientists are still monitoring how approved vaccines respond to the COVID-19 _____ that have begun cropping up in the United Kingdom, South Africa and elsewhere. (A) validity (B) victory (C) verification (D) variants
#2752116
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