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法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
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109年 - 109 第一銀行_新進人員甄選_一般行員(法律組):法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令)#89780
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79.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定,客戶為個人時,下列何者屬於銀行至少應取得的資訊,以辨識其身 分? A.姓名、出生日期、戶籍或居住地址 B.工作證明、學歷證明 C.國籍、官方身分證明文件號碼、外國人士居留或 交易目的 D.父母親、兄弟姊妹及配偶姓名
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 ACD
(D) ABCD
答案:
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統計:
A(1), B(105), C(9), D(16), E(0) #2430508
詳解 (共 1 筆)
艾雅亞
B1 · 2020/08/22
#4231668
中華民國銀行公會「辦理信用卡業務機構防制...
(共 155 字,隱藏中)
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相關試題
80.客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士,銀行應如何處理? (A)依法不得與該客戶建立業務關係 (B)將該客戶直接通報金融情報中心,尋求指引 (C)將該客戶直接通報外交部,尋求指引 (D)將該客戶直接視為高風險客戶,並採取強化確認客戶身分措施
#2430509
1.若 x 介於-1 與 0 之間,則下列何者最大? (A) x2 (B) -x (C) 2x (D) -2x
#2430510
2.同時是 5 的倍數,也是 7 的倍數之三位數正整數,共有幾個? (A) 26 個 (B) 25 個 (C) 24 個 (D) 23 個
#2430511
3.已知 2 隻鵝可換 3 隻鴨,5 隻鴨可換 8 隻雞。現有雞 72 隻可換鵝幾隻? (A) 30 隻 (B) 20 隻 (C) 18 隻 (D) 15 隻
#2430512
4.有一個整數為 5a49b,若這整數為 9 及 11 的倍數,則下列何者錯誤? (A) a+b 是 3 的倍數 (B) (a,b)有兩組解 (C) a,b 不一定相等 (D) a+b 是偶數
#2430513
5.下列哪一個邏輯命題跟其他邏輯命題不等價? (A)若 p 則 q (B)若非 q 則非 p (C) p 且非 q (D) q 或非 p
#2430514
6.丟擲兩顆公正骰子,朝上面出現的點數,為相鄰的兩整數的機率是 p,則 p 與 1 的關係為何? (A) 2p<1 (B) 2p=1 (C) 2p>1 (D)沒辦法確定 2p 與 1 的大小關係
#2430515
7.五個相異的正整數 a,b,c,d,e,為等差數列且公差不為負,其和等於 30。請問滿足這些條件的等差數 列會有幾種? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
#2430516
8.有一數列前六項如 ... 它是按某種規則排列而成,依此規則往下排列,數列第九項的 值若為 ,則 a+b 等於多少?(A)98 (B) 99 (C) 100 (D) 101
#2430517
9.有一個人手上有一疊百元紙鈔,如果 3 張一數,會多 2 張;如果 5 張一數,會多 4 張;如果 7 張一 數,會多 6 張;如果 9 張一數,會多 8 張;如果 11 張一數則剛好。請問這人手上的百元紙鈔最少有幾張? (A) 209 張 (B) 1364 張 (C) 2519 張 (D) 3674 張
#2430518
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