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銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
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107年 - 107 第一銀行 專業人員甄選 專案助理理財人員 專業科目:會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#71791
> 試題詳解
80.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構對於下列何種客戶,原則上無須辨識及驗證實質受益人身分?A我國公開發行公司B我國公營事業機構C已發行無記名股票之客戶D我國政府機構
(A)僅 A、B
(B)僅 B、D
(C)僅 A、B、D
(D) A、B、C、D
答案:
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統計:
A(5), B(190), C(373), D(61), E(0) #1869586
詳解 (共 2 筆)
吳信憲
B1 · 2018/11/02
#3057494
銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項...
(共 368 字,隱藏中)
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吃貨
B3 · 2024/03/26
#6053746
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 ...
(共 436 字,隱藏中)
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相關試題
1. 某一物料每期的需求量都不相同,且每期每單位之儲存成本佔總存貨成本比率甚高。 則採購此物料時較適合採用下列何種模型? (A)最低單位成本模型 (B)定期訂購模型 (C)經濟訂購量模型 (D)逐批訂購模型
#1869587
2. 物料管理之ABC分類分析,其隱涵之最主要的管理意義是? (A)重點管理 (B)目標管理 (C)事前管理 (D)例外管理
#1869588
3. 計算「物料庫存週轉率」的公式為 (A)庫存量/平均進貨量 (B)總出貨量/平均庫存量 (C)總進貨量/平均出貨量 (D)訂單達成數/總出貨量
#1869589
4. 一般工程使用上,俗稱的4號鋼筋,係指其直徑約為 (A)19.1mm (B)15.9 mm (C)12.7 mm (D)9.3 mm
#1869590
5. 下列何者為國內目前最常用的材料規範? (A)GMP (B)CAS (C)CNS (D)JIS
#1869591
6. 下列何者較具有「獨立需求」(Independent Demand)特性? (A)完成品 (B)原料 (C)零件 (D)裝配件
#1869592
7. 選定一個特定時間,關閉工廠倉庫,停止進料及發料,動員相關人力清點現存之所有 物料,此種盤點制度稱為 (A)隨機盤點制 (B)聯合盤點制 (C)連續盤點制 (D)定期盤點制
#1869593
8. 進行物料盤點時,對於儲存超過時間而未曾異動的物料項目,須確認發生的原因並呈 現在報表上,這種報表稱為 (A)損益表 (B)廢料報告表 (C)資產負債表 (D)呆料報告表
#1869594
9. 企業需要積極推動下列哪一項標準,才能符合材料的環保標準及綠色消費運動? (A)CNS-15340 (B)ISO-14000 (C)ISO-9001 (D)ISO-9003
#1869595
10. 在計算物料的經濟訂購量時,不考慮何種因素? (A)物料的品質 (B)訂購成本 (C)持有成本 (D)物料的年度需求量
#1869596
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