阿摩線上測驗
登入
首頁
>
公職◆銀行內部控制◆法規
>
103年 - 103 稽核查核法規遵循測驗題庫(一):存匯業務(1-100)#21303
> 試題詳解
93.「同一帳戶當日現金收、支分別累計達50萬元(含)以上交易明細表」、「同一匯款人當日現金匯款累計達50萬元(含)以上交易明細表」中所列之交易資料,應逐筆於報表右方空白處載明是否為可疑(異常)交易之判斷情形(已填寫「洗錢防制表徵交易紀錄表」者,該筆得免再填載),以留存判斷軌跡。
(A)O
(B)X
答案:
登入後查看
統計:
A(156), B(26), C(0), D(0), E(0) #816494
詳解 (共 1 筆)
邀請碼161558加好友
B1 · 2022/09/07
#5606694
當日現金50萬元(含)以上交易,應逐筆載...
(共 43 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
94.辦理洗錢防制作業,對存戶已符合表徵項目「經常替代他人或由不同之第三人存提大筆款項出入特定帳戶」之表徵者,應填寫「洗錢防制表徵交易紀錄表」以判斷是否通報疑似洗錢交易。 (A)O(B)X
#816495
95.單位辦理存款餘(存)額證明核發作業,其申請書背面所列印之存款餘額證明書副本應與存款證明申請書之申請日期相符。 (A)O(B)X
#816496
96.金庫重要鑰匙持管人員休假時,應將鑰匙交接紀錄登載於「重要鑰匙交接登記簿」,以落實交接及權責分明。 (A)O(B)X
#816497
97.辦理洗錢防制作業,對於客戶所營事業為當鋪、銀樓、KTV、酒店及旅館等易有疑似洗錢交易表徵之行業者,應填寫「洗錢防制表徵交易紀錄表」,並由經辦人員審視其一個月內之交易明細(含現金及轉帳交易),並視需要列印交易明細表留存備查,以判斷該筆交易是否須通報疑似洗錢交易。 (A)O(B)X
#816498
98.對達50萬元以上之通貨交易(得免向法務部調查局申報者除外),應於十個營業日內以媒體申報方式向法務部調查局申報。 (A)O(B)X
#816499
99.金庫密碼之保管人休假時,應將密碼變更重設移交,以達重要密碼妥適保管及保密之內部控制目的。 (A)O(B)X
#816500
100.受理定存戶申辦存單中途解約作業時,應以存戶本人辦理;惟例外時應取得授權書經查證屬實並限轉入存戶本人帳戶始得受理。 (A)O(B)X
#816501
1.將兩張全等的正方形紙片隨意地一上一下疊放在一起,請問它們重疊的部分之 多邊形可以有多少種不同的邊數呢? (A)3 (B)4 (C)5 (D)6
#816502
2.在非負整數數列 29,99,70,29,41,... 中,由第三項起每一項都是前面兩項之差的 絕對值。請問此數列的第 2015 項為何? (A)0 (B)1 (C)4 (D)9
#816503
3.試問在 之間的整數共有多少個呢? (A)8 (B)9 (C)10 (D)11
#816504
相關試卷
114年 - 台灣金融研訓院第 47 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#126031
2025 年 · #126031
113年 - 113 台灣金融研訓院第 46 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規#123771
2024 年 · #123771
113年 - 台灣金融研訓院第 45 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#119125
2024 年 · #119125
113年 - 113 台灣金融研訓院第44期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規#118501
2024 年 · #118501
112年 - 112 台灣金融研訓院第 43 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#113507
2023 年 · #113507
111年 - 111 台灣金融研訓院第 42 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#111993
2022 年 · #111993
111年 - 111 台灣金融研訓院第 41 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#107176
2022 年 · #107176
110年 - 110 台灣金融研訓院第 40 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#104428
2021 年 · #104428
110年 - 110 台灣金融研訓院第 39 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #97566
2021 年 · #97566
109年 - 109 台灣金融研訓院第 38 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #93117
2020 年 · #93117