題組內容

第六題：依中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，確認客戶身分及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度。對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：

（二）應採取合理措施以瞭解什麼？【10 分】

Lisa

詳解 #4477211

2021/01/05

第六條（二）應採取合理措施以瞭解客戶財...

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