複選題
67.( )銀行將因下列何者而直接影響跳出警示之帳戶與交易數量？
(A)參數設定
(B)監控型態
(C)預警案件
(D)金額門檻

答案：登入後查看
統計： A(2780), B(1300), C(1284), D(2742), E(15) #1948713

詳解 (共 3 筆)

#4587547
參數設定和金額門檻的調整會直接影響跳出警...
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#4676938

金融機構防制洗錢辦法 

四、金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括

完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化。

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#4964150
依據金融機構防制洗錢辦法第9條規 定，金...
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