36.金融機構應如何避免客戶以假冒身分開立帳戶？ 甲.請客戶提供身分證明文件 乙.取得客戶影像檔留存備供事後驗證用 丙.確認客戶身分並加以驗證
(A)僅甲乙
(B)僅甲丙
(C)僅乙丙
(D)甲乙丙

答案：登入後查看
統計： A(3), B(19), C(1), D(270), E(0) #3705591

詳解 (共 1 筆)

#7383994
正確答案是 (D) 甲乙丙。
依據防制洗錢與打擊資恐相關法令規定，為避免客戶假冒身分開立帳戶，金融機構必須落實確認客戶身分（KYC）機制，採取以下具體措施：
  • 甲. 請客戶提供身分證明文件：辨識客戶的第一步，要求提供身分證等官方核發之證明文件。
  • 乙. 取得客戶影像檔留存備供事後驗證用：留存相關身分證明文件影本或影像檔，以利後續的查核與驗證。
  • 丙. 確認客戶身分並加以驗證：透過可靠、獨立的來源進行資料比對與驗證，確保客戶真實身分
1
0