42.( )下列哪一個不是保險產品與服務、交易或通路之洗錢風險因素？
(A)與現 金之關聯程度
(B)客戶之性別、年齡與個人病史
(C)保單具高額保費或高額 現金價值
(D)保費來自未知或無關係之第三者

答案：登入後查看
統計： A(90), B(1909), C(21), D(66), E(0) #3007415

詳解 (共 2 筆)

#5638346
<保險評估洗錢及資恐風險及訂定相關...
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#7437340

評估面向核心查核重點（非洗錢風險則為高洗錢風險）客戶背景是否為[重要政治性職務人士（PEP）](0.5.6, 0.5.7)、黑名單或具負面消息者。地域風險資金是否來自洗錢防制高風險國家或地區。交易與通路是否為躉繳（一次性繳清）、高額保費、高現金價值保單，以及是否涉及匿名或第三人代繳。

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