43.下列客戶，何者應依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定，辨識及驗證公司股東或實際受益人？
(A)美國政府機關
(B)我國公營事業機構
(C)受我國監理之金融機構及其管理之投資工具
(D)設立於開曼群島之外國公司

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統計： A(9), B(17), C(63), D(267), E(0) #2893670

詳解 (共 2 筆)

#5604801
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條   金...
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#5390774
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