44. 下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係利用國際貿易應收帳款融資詐騙時，會呈現之共通態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者
(C)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量或類型不符
(D)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易

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統計： A(44), B(168), C(1735), D(59), E(0) #3031776

詳解 (共 1 筆)

#6230484
以提貨單向廠商進貨，再拿偽造、變造的付款...
(共 108 字，隱藏中）
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