47. 下列何者不是銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(B)客戶將其活儲存款達一定金額後，轉存為定期存款
(C)特定帳戶經常由第三人存、提現金達特定金額以上者
(D)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者

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統計： A(187), B(1715), C(20), D(14), E(0) #3031779

詳解 (共 1 筆)

#5944972
洗錢需要資金不斷的資金流動，離原始資金越...
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