阿摩線上測驗
登入
首頁
>
銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
>
114年 - 114 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員A、B、C、專案助理理財人員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#126843
> 試題詳解
64.「金融機構防制洗錢辦法」所稱「一定金額」指新臺幣多少元?
(A)三萬元
(B)三十萬元
(C)五十萬元
(D)一百萬元
答案:
登入後查看
統計:
A(9), B(13), C(380), D(13), E(0) #3433067
詳解 (共 1 筆)
???姆咪問號???
B1 · 2025/04/30
#6398345
金融機構防制洗錢辦法 §2 本辦法用詞定...
(共 66 字,隱藏中)
前往觀看
3
1
私人筆記 (共 1 筆)
已上榜,感謝阿摩(連三榜)
2026/03/24
私人筆記#7919561
未解鎖
「金融機構防制洗錢辦法」所稱「一定金額...
(共 106 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
70.有關重要政治性職務人士之敘述,下列何者正確?(A)客戶若為現任國內政府之重要政治性職務人士,應直接視為高風險客戶(B)客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士,應於建立業務關係時審視其風險,嗣後並應每年重新審視(C)非現任國內外政府之重要政治性職務人士,已無影響力,不適用強化確認客戶身分措施(D)重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人,亦適用相關規定
#3346107
61.下列何者不是我國洗錢防制法的立法目的? (A)打擊犯罪 (B)維護國家主權 (C)穩定金融秩序 (D)促進金流之透明
#3433064
65.銀行業之下列何者對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任? (A)總稽核 (B)防制洗錢及打擊資恐專責主管 (C)董事會 (D)股東會
#3433068
66.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠,並確保 該等資訊之更新,特別是高風險客戶,金融機構應至少多久檢視一次? (A)每季 (B)每年 (C)每三年 (D)每五年
#3433069
67.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構於下列何種情形時,應確認客戶身分? (A)與客戶建立業務關係時 (B)進行臨時性交易,辦理新臺幣三十萬元國內匯款時 (C)進行臨時性交易,辦理新臺幣一萬元跨境匯款時 (D)與客戶終止業務關係時
#3433070
68.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構對達一定金額以上之下列何種通貨交易,必須申報? (A)存入政府機關所開立帳戶之款項 (B)存入公私立學校所開立帳戶之款項 (C)公益彩券經銷商申購彩券款項 (D)代收信用卡消費帳款之交易
#3433071
69.依金融機構防制洗錢辦法規定,有關金融機構資料保存之敘述,下列何者正確? (A)業務往來資訊,不包括對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景或目的資訊與分析資料 (B)保存之交易紀錄應足以重建個別交易,以備作為認定不法活動之證據 (C)對確認客戶身分所取得之所有紀錄,應永久保存 (D)對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存二年
#3433072
70.依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施。下列何者不是至少應 額外採取的強化措施? (A)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意 (B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 (C)對於業務往來關係應採取強化之持續監督 (D)在客戶要求終止業務關係時,通報法務部調查局
#3433073
1.某高中全民國防老師在上「國家安全」的章節時提到:有時候威脅是被說出來的,比如「假訊息」的本質只是錯誤資訊,但當政府說「這些訊息背後有中共勢力介入,是混合戰的一環」,則立刻被升級為國家安全議題。請問這位老師最有可能是在說明哪個理論學者的觀點? (A)哥本哈根學派 (B)自由主義 (C)法蘭克福學派 (D)建構主義
#3433074
2.美國在「911 恐怖攻擊事件」後,深刻意識到需要建構一套整合性的國內安全策略,才能有效因應恐怖主義、天然災害、網路攻擊等複合式挑戰,更設立了「國土安全部」來加以統合。依據上述,美國國土安全部負責的重點措施,最有可能是下列何者? (A)強化軍備以確保國家主權不受侵犯 (B)整合資源增強危機承受與回復能力 (C)強調多國合作以達成區域和平穩定 (D)重視危機時中央政府的統一指揮權
#3433075
相關試卷
115年 - 115兆豐銀行-六職等辦事員#139879
2026 年 · #139879
115年 - 115-2 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:含會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#139224
2026 年 · #139224
115年 - 115 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#139011
2026 年 · #139011
115年 - 115 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(含原住民組、身心障礙組)、銀行業務經驗行員:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#138659
2026 年 · #138659
114年 - 115 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#134801
2025 年 · #134801
114年 - 114 臺灣銀行_現職工員改僱助理辦事員甄試試題_助理辦事員:綜合科目(包括會計學概要、銀行法概要、票據法概要)#133806
2025 年 · #133806
114年 - 114-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#131315
2025 年 · #131315
114年 - 114 兆豐銀行_新進行員甄選試題_高級辦事員(八職等):含會計學、經濟學、票據法、銀行法#127352
2025 年 · #127352
114年 - 114 財團法人中小企業信用保證基金_儲備職員甄選試題_一般人員:會計學概要、票據法概要#127128
2025 年 · #127128
114年 - 114 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等/一般金融人員:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#127042
2025 年 · #127042