64. 銀行懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能 對客戶洩露訊息時，應如何處置？
(A)不執行確認客戶身分程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易
(B)立刻請警方至銀行拘捕客戶
(C)向客戶說明銀行對交易審查甚嚴，耗時甚久，建議至其他銀行交易
(D)向客戶謊稱系統故障，婉拒交易

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統計： A(542), B(12), C(6), D(11), E(0) #3001750

詳解 (共 1 筆)

#5626959
<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範...
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