阿摩線上測驗
登入
首頁
>
銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
>
112年 - 112-2 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員_科目二:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 #114124
> 試題詳解
66.對於民眾到非已建立業務關係銀行辦理之交易,包括現金匯款、換鈔等交易,在「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事 項」稱為下列何者?
(A)非業務關係交易
(B)臨時性交易
(C)過路客交易
(D)低風險交易
答案:
登入後查看
統計:
A(88), B(758), C(45), D(19), E(0) #3098492
詳解 (共 1 筆)
Cypress Chou
B1 · 2023/05/10
#5805622
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第...
(共 76 字,隱藏中)
前往觀看
12
0
私人筆記 (共 1 筆)
已上榜,感謝阿摩(連三榜)
2026/04/05
私人筆記#7951013
未解鎖
(B) 臨時性交易之定義 解析:指...
(共 209 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
67.依洗錢防制法規定,金融機構應向下列何者申報疑似洗錢交易? (A)金管會 (B)行政院洗錢防制辦公室 (C)法務部調查局 (D)警政署 165 通報
#3098493
68.依洗錢防制法規定,金融機構確認客戶身分程序所得資料,應保存多久? (A)至少保存二十年 (B)至少保存十年 (C)至少保存五年 (D)至少保存三年
#3098494
69.依洗錢防制法規定,金融機構確認客戶身分並留存確認客戶身分所得之資料,其保存期限之起算方式應為下列何者? (A)自業務關係開始時起算 (B)自業務關係終止時起算 (C)自取得客戶身分資料時起算 (D)自客戶身分資料歸檔時起算
#3098495
70.依洗錢防制法規定,其所稱之金融機構不包含下列哪一個單位? (A)信用合作社 (B)銀行 (C)營業租賃業 (D)保險公司
#3098496
71.有關金融機構對疑似洗錢之交易,其交易未完成者,下列敘述何者正確? (A)待交易完成後再評估是否申報可疑交易 (B)亦須進行申報可疑交易 (C)無須進行可疑交易申報 (D)須通報警方到場處理
#3098497
72.銀行對達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證,於交易完成後辦理申報,該一定金額係 指下列何者? (A)新臺幣三十萬元(含等值外幣) (B)新臺幣五十萬元(含等值外幣) (C)新臺幣一百萬元(含等值外幣) (D)新臺幣三百萬元(含等值外幣)
#3098498
73.依金融機構防制洗錢辦法規定,下列何者不是金融機構應確認客戶身分的時機? (A)與客戶建立業務關係時 (B)進行所有臨時性交易時 (C)發現疑似洗錢或資恐交易時 (D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
#3098499
74.有關洗錢防制法之立法意旨,依洗錢防制法第一條條文,不包括下列何者? (A)為穩定金融秩序 (B)為促進金流之效率 (C)為打擊犯罪 (D)為強化國際合作
#3098500
75.金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險,並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施,以有效降低此類風 險。依該方法,金融機構對於較高風險情形應採取加強措施,對於較低風險情形,則可採取相對簡化措施,以有效分配 資源,並以最適當且有效之方法,降低經其確認之洗錢及資恐風險。上述是金融機構防制洗錢辦法中,對下列何者之用 詞定義? (A)風險分級方法 (B)風險胃納方法 (C)風險規避方法 (D)風險基礎方法
#3098501
76.金融機構防制洗錢辦法對於高風險客戶應採取之強化措施,下列敘述何者錯誤? (A)高風險客戶終止業務關係時,應向法務部調查局申報 (B)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意 (C)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 (D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
#3098502
相關試卷
115年 - 115兆豐銀行-六職等辦事員#139879
2026 年 · #139879
115年 - 115-2 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:含會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#139224
2026 年 · #139224
115年 - 115 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#139011
2026 年 · #139011
115年 - 115 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(含原住民組、身心障礙組)、銀行業務經驗行員:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#138659
2026 年 · #138659
114年 - 115 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#134801
2025 年 · #134801
114年 - 114 臺灣銀行_現職工員改僱助理辦事員甄試試題_助理辦事員:綜合科目(包括會計學概要、銀行法概要、票據法概要)#133806
2025 年 · #133806
114年 - 114-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#131315
2025 年 · #131315
114年 - 114 兆豐銀行_新進行員甄選試題_高級辦事員(八職等):含會計學、經濟學、票據法、銀行法#127352
2025 年 · #127352
114年 - 114 財團法人中小企業信用保證基金_儲備職員甄選試題_一般人員:會計學概要、票據法概要#127128
2025 年 · #127128
114年 - 114 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等/一般金融人員:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#127042
2025 年 · #127042