阿摩線上測驗
登入
首頁
>
銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
>
107年 - 107-2 第一銀行 新進人員甄選 一般行員 A、B、專案助理理財人員 專業科目:會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#75980
> 試題詳解
69.有關銀行應盡之義務,下列敘述何者錯誤?
(A)銀行對其營業處所、自動櫃員機及運鈔業務等應加強安全維護
(B)銀行對存款帳戶應盡善良管理人責任
(C)對疑似不法或異常交易之存款帳戶,得予暫停存入
(D)對於疑似不法交易帳戶的認定標準,由銀行業自行擬定
答案:
登入後查看
統計:
A(4), B(22), C(30), D(852), E(0) #1990703
詳解 (共 1 筆)
地瓜瓜君(已上岸)
B1 · 2023/04/07
#5769577
(A) 第45條之2第1項(B) 第45...
(共 87 字,隱藏中)
前往觀看
3
0
相關試題
70.下列何者非銀行所稱之負責人? (A)總經理(B)副總經理 (C)副經理 (D)襄理
#1990704
71.我國洗錢防制法所稱特定犯罪,已將前置犯罪之刑度規定為最輕本刑多久以上的有期徒刑之罪?(A) 6 月(B) 1 年(C) 2 年(D) 5 年
#1990705
72.甲藉由逃稅不法獲利新臺幣壹佰萬元,嗣以之投資利得壹拾萬元,及存放銀行孳息貳萬元,則依洗錢防制法規定, 甲因洗錢之不法所得為何? (A)壹拾貳萬元(B)壹佰萬元 (C)壹佰壹拾萬元 (D)壹佰壹拾貳萬元
#1990706
73.依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行對超商或餐飲業等經常性存入現金達新臺幣 50 萬元以上者,得於報經調查局 如何後,免逐次確認客戶身分及申報? (A)核示(B)核准 (C)核備 (D)核定
#1990707
74.下列何者為洗錢防制法管轄對象之「非金融事業或人員」? (A)銀行(B)銀樓業 (C)證券商 (D)期貨商
#1990708
75.請問洗錢三階段之第一階段為何? (A)辨識(Identification)(B)彙總(Integration) (C)處置(Placement) (D)多層化(Layering)
#1990709
76.依資恐法相關規定,銀行對凍結帳戶主張抵銷,應事先取得下列何單位之決議許可? (A)司法警察機關(B)資恐防制審議會 (C)調查局洗錢防制處 (D)金融監督管理委員會
#1990710
77.依據「水桶理論」,全球防制洗錢及打擊資恐系統的有效性,取決於防護措施如何的國家? (A)最弱(B)最強 (C)普通 (D)不能確定
#1990711
78.下列敘述何者錯誤? (A)逃稅是洗錢行為的一種(B)有金流就有可能洗錢 (C)保管箱潛藏洗錢風險 (D)非營利組織並無洗錢風險
#1990712
79.以銀行為例,下列防制洗錢/打擊資恐之法規位階何者最低? (A)洗錢防制法(B)資恐防制法 (C)金融機構防制洗錢辦法 (D)疑似洗錢或資恐態樣
#1990713
相關試卷
115年 - 115兆豐銀行-六職等辦事員#139879
2026 年 · #139879
115年 - 115-2 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:含會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#139224
2026 年 · #139224
115年 - 115 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#139011
2026 年 · #139011
115年 - 115 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(含原住民組、身心障礙組)、銀行業務經驗行員:(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#138659
2026 年 · #138659
114年 - 115 合作金庫商業銀行_新進人員甄試試題_一般金融人員:會計學、貨幣銀行學、法律常識(票據法/銀行法)#134801
2025 年 · #134801
114年 - 114 臺灣銀行_現職工員改僱助理辦事員甄試試題_助理辦事員:綜合科目(包括會計學概要、銀行法概要、票據法概要)#133806
2025 年 · #133806
114年 - 114-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#131315
2025 年 · #131315
114年 - 114 兆豐銀行_新進行員甄選試題_高級辦事員(八職等):含會計學、經濟學、票據法、銀行法#127352
2025 年 · #127352
114年 - 114 財團法人中小企業信用保證基金_儲備職員甄選試題_一般人員:會計學概要、票據法概要#127128
2025 年 · #127128
114年 - 114 臺灣銀行_新進人員甄試試題_5 職等/一般金融人員:(1)會計學概要(2)票據法概要及銀行法概要(3)貨幣銀行學概要#127042
2025 年 · #127042