7.有關確認客戶身分，下列敘述何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件為之
(B)由代理人辦理者，應查證代理之事實
(C)使用可靠來源之資料辨識實質受益人
(D)只有在高風險情形才需要瞭解業務關係之目的與性質

答案：登入後查看
統計： A(11), B(33), C(21), D(1933), E(0) #2895054

詳解 (共 2 筆)

#5393599
金融機構防制洗錢法 第三條第四款第四目 ...
(共 261 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
#5560990
《金融防制洗錢辦法第3條》四、金融機構確...
(共 286 字，隱藏中）
前往觀看
11
0