阿摩線上測驗
登入
首頁
>
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
>
110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581
> 試題詳解
73.金融機構於推出哪些產品或服務或業務前,應進行產品之洗錢及資恐風險 評估,並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險?
(A)新支付機制
(B)運用新科技於現有之產品
(C)運用新科技於全新之產品
(D)運用新科技於 現有之業務
答案:
登入後查看
統計:
A(1183), B(1174), C(1216), D(1187), E(3) #2761080
詳解 (共 2 筆)
兔兔胖咪
B2 · 2021/10/07
#5140333
銀行業洗錢法第 4 條銀行業及其他經本會...
(共 85 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
一定會上榜
B1 · 2021/08/29
#5048921
本指引依「銀行業及其他經金融監督管理委員...
(共 140 字,隱藏中)
前往觀看
0
2
相關試題
複選題65. 金融機構於推出哪些產品或服務或業務前,應進行產品之洗錢及資恐風險評估,並建立相應之風 險管理措施以降低所辨識之風險? (A)新支付機制 (B)運用新科技於現有之產品 (C)運用新科技於全新之產品 (D)運用新科技於現有之業務
#1867583
66.金融機構於推出哪些產品或服務或業務前,應進行產品之洗錢及資恐風險評估,並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險? (A)新支付機制 (B)運用新科技於現有之產品 (C)運用新科技於全新之產品 (D)運用新科技於現有之業務
#2320451
68. 金融機構於推出哪些產品或服務或業務前,應進行產品之洗錢及資恐風險評估,並建立相應之風險管理 措施以降低所辨識之風險? (A)新支付機制 (B)運用新科技於現有之產品 (C)運用新科技於全新之產品 (D)運用新科技於現有之業務
#2555216
複選題67.金融機構於推出哪些產品、服務或業務前,應進行產品之洗錢及資恐風險評估,並建立相應之風險管理措 施以降低所辨識之風險? (A)新支付機制 (B)運用新科技於現有之產品 (C)運用新科技於全新之產品 (D)運用新科技於現有之業務
#2895114
複選題67.金融機構於推出哪些產品、服務或業務前,應進行產品之洗錢及資恐風險評估,並建立相應之風險管理措施以降低 所辨識之風險? (A)新支付機制 (B)運用新科技於現有之產品 (C)運用新科技於全新之產品 (D)運用新科技於現有之業務
#3334578
複選題61.金融機構於推出哪些產品、服務或業務前,應進行產品之洗錢及資恐風險評估,並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險? (A)新支付機制 (B)運用新科技於現有之產品 (C)運用新科技於全新之產品 (D)運用新科技於現有之業務
#3840844
74.為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作,金融目的事業主管機關得對洗錢 或資恐高風險國家或地區,採取必要防制措施。請問洗錢或資恐高風險國 家或地區,係指下列何者?(A)發展中國家或第三世界(B)有具體事證認有 洗錢及資恐高風險之國家或地區(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打 擊資恐有嚴重缺失之國家或地區(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充 分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
#2761081
75.下列何者為銀行防制洗錢及打擊資恐專責單位掌理之事務?(A)監控與洗 錢及資恐有關之風險(B)開發銀行新產品及服務(C)確認防制洗錢及打擊資 恐相關法令之遵循(D)發展防制洗錢及打擊資恐計畫
#2761082
複選題76.銀行識別個別產品與服務之風險因素,下列何者屬之?(A)與現金之關聯 程度(B)匿名交易(C)銀行獲利率(D)收到款項來自於未知第三者
#2761083
複選題77.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定,銀行建立 定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業,應依據下列哪些指標?(A)個別 客戶背景、職業(B)目標市場(C)銀行交易數量與規模(D)個人客戶之任職機 構
#2761084
相關試卷
115年 - 115-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#138048
2026 年 · #138048
114年 - 114-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#134802
2025 年 · #134802
114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
2025 年 · #133746
114年 - 114-2 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#127523
2025 年 · #127523
114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
2025 年 · #125962
113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
2024 年 · #124174
113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389
2024 年 · #123389
113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
2024 年 · #121020
113年 - 113 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#119208
2024 年 · #119208
112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808
2023 年 · #117808