題組內容

二、B 銀行就洗錢防制內部控制進行內部稽核發現下列缺失，請說明依金融 機構防制洗錢辦法如何改善。

(三)發現客戶之存款或交易模式有與業務性質不符情形，未再次確認客戶 身分並調閱既存資訊查證。（6 分）

詳解 (共 1 筆)

Jerry
Jerry
詳解 #7479181
2026/08/14
二、（三）交易模式與業務性質不符之改善...
(共 931 字，隱藏中）
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