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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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114年 - 114-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#134802
> 試題詳解
複選題
72.查詢重要政治性職務之人及其家庭成員,可以利用哪些公開資訊系統?
(A)社群網站
(B)報紙雜誌
(C)利用監察院網站查詢〈監察院公報:廉政專刊〉
(D)向當地里長探詢
答案:
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統計:
A(269), B(265), C(277), D(48), E(0) #3705627
詳解 (共 1 筆)
鄭怡芬
B1 · 2026/05/26
#7384133
本題的正確答案是 (A) 社群網站、(...
(共 398 字,隱藏中)
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複選題73.有關利用資訊判定重要政治性職務人士的指引,下列敘述何者正確?(A)利用商業資料庫比對結果取代傳統的客戶審查流程(B)確保客戶審查資料隨時更新(C)運用身分證明文件至戶政機關查詢(D)內部政策應包括持續性員工訓練政策
#3705628
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#3705632
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#3705633
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#3705634
複選題80.以高利息或高報酬投資吸金之犯罪帳戶交易型態有哪些特性?(A)可能使用公司或個人帳戶收付款(B)帳戶交易一律以現金提存(C)存款對象不特定,且密集存提款、款項呈倍數關係(D)每筆存提款金額相當,且僅留象徵性餘額
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