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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433
> 試題詳解
13.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)1,000 萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 50 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該 50 萬元遭扣且無法取回,是基於以下何種理由?
(A)民事賠償
(B)犯罪所得
(C)行政罰鍰
(D)刑事罰金
答案:
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統計:
A(5), B(2248), C(20), D(39), E(0) #3076764
詳解 (共 1 筆)
蔥油餅
B1 · 2023/03/19
#5752939
前置犯罪所得認定:毒品販運、詐欺、組織犯...
(共 55 字,隱藏中)
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8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#1855469
29.( )甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#1948675
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#1999790
11.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於下列何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2009590
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2199444
49.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#2761056
9. 甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2819708
7.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#3273579
14.下列何者非洗錢防制法第 6 條所定內稽內控制度內容? (A)應有防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序 (B)應定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練 (C)應備置並更新國家風險評估報告 (D)應有稽核程序
#3076765
15.依金融機構防制洗錢辦法,金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後多少時間內以媒體申報? (A) 5 個日曆日 (B) 5 個營業日 (C) 10 個日曆日 (D) 10 個營業日
#3076766
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