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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020
> 試題詳解
7.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?
(A)民事賠償
(B)犯罪所得
(C)行政罰鍰
(D)刑事罰金
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統計:
A(5), B(1817), C(17), D(38), E(0) #3273579
詳解 (共 1 筆)
lolo
B1 · 2025/02/25
#6315518
第2條﹝1﹞本法所稱洗錢,指下列行為: ...
(共 134 字,隱藏中)
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8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#1855469
29.( )甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#1948675
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#1999790
11.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於下列何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2009590
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2199444
49.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#2761056
9. 甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2819708
13.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)1,000 萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 50 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該 50 萬元遭扣且無法取回,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#3076764
8.依金融機構防制洗錢辦法規定,下列何種情形應婉拒與客戶建立業務關係或交易? (A)客戶為甫出生之子女開戶 (B)客戶有大筆金額款項匯入,同日在其他分行領走一半款項後,隨即又到另一家分行領取另一半款項 (C)客戶開戶僅能提供身分證明文件影本 (D)法人客戶委由財務顧問開戶,非由法人的負責人親自臨櫃開戶
#3273580
9.關於我國洗錢防制法及資恐防制法兩部法律通過並施行後之實質效益,下列敘述何者錯誤? (A)提高我國的國際信譽 (B)提升金融法遵監理標準 (C)維護對內及對外幣值之穩定 (D)促進我國國際金融活動的發展
#3273581
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