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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443
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8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?
(A)民事賠償
(B)犯罪所得
(C)行政罰鍰
(D)刑事罰金
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統計:
A(1), B(2023), C(16), D(25), E(0) #2199444
詳解 (共 1 筆)
Winfred
B1 · 2020/04/02
#3859126
因為犯罪所得到的收入,故為犯罪所得
(共 19 字,隱藏中)
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8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#1855469
29.( )甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#1948675
8.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、 乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#1999790
11.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於下列何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2009590
49.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海 外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持 有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由?(A)民事賠償(B)犯罪所 得(C)行政罰鍰(D)刑事罰金
#2761056
9. 甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#2819708
13.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)1,000 萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費 50 萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該 50 萬元遭扣且無法取回,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#3076764
7.甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣(下同)一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶,乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲,乙持有該五十萬元遭政府凍結,是基於以下何種理由? (A)民事賠償 (B)犯罪所得 (C)行政罰鍰 (D)刑事罰金
#3273579
9.下列何者不在邊境金流管制之範圍? (A)黃金 (B)裸鑽 (C)汽車 (D)有價證券
#2199445
10.甲為 A 股份有限公司(下稱 A 公司)股東,當甲持有多少比例以上 A 公司股份時,會被認定為 A 公司之實 質受益人? (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%
#2199446
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