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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573
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36.( )對於一個國家而言,落實洗錢防制能增加效率及信任度並推動商業活動, 係應以下列何者作為最重要的指標?
(A)金流秩序
(B)社會秩序
(C)經濟秩 序
(D)國防秩序
答案:
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統計:
A(1915), B(60), C(147), D(12), E(0) #2447711
詳解 (共 2 筆)
Ann+
B2 · 2021/05/22
#4740840
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,...
(共 50 字,隱藏中)
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Hsiu-po Yueh
B1 · 2020/11/30
#4406691
防止洗錢即維繫金流秩序
(共 13 字,隱藏中)
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2
相關試題
16. 對於一個國家而言,落實洗錢防制能增加效率及信任度並推動商業活動, 係應以下列何者作為最重要的指標?(A)金流秩序(B)社會秩序(C)經濟秩序 (D)國防秩序
#2451433
6.對於一個國家而言,落實洗錢防制能增加效率及信任度並推動商業活動,係應以下列何者作為最重要的指標? (A)金流秩序 (B)社會秩序 (C)經濟秩序 (D)國防秩序
#3273578
37.( )有關通匯往來銀行業務之敘述,下列何者錯誤?(A)所謂通匯往來銀行業 務係指一家銀行對另外一家銀行提供銀行業務服務(B)由於通匯銀行可能 無法獲得實際交易方的資訊,所以提升辦理此項業務之風險(C)當委託機 構為銀行本身之國外分公司或子公司時,則無須評估該委託機構對防制洗 錢及打擊資恐之控管政策及執行效力(D)在與委託機構建立通匯往來關係 前,應依銀行內部風險考量,所訂核准層級之高階管理人員核准後始得辦理
#2447712
38.( )關於資恐防制法對於受制裁者的資產凍結,下列敘述何者正確?(A)金融 機構帳戶完全禁止使用(B)得酌留個人之生活所必須的財物或財產上利益 (C)前項金額由受制裁者向金融機構提出申請後使用(D)既然已經凍結毋須 再行通報法務部調查局
#2447713
39.( )下列敘述何者正確?(A)金融機構使用集保結算所防制洗錢及打擊資恐查 詢系統必須先行申請但毋須付費(B)非金融機構使用集保結算所防制洗錢 及打擊資恐查詢系統可以自行向集保結算所申請並且付費使用(C)集保結 算所將管理者帳號及初始密碼以掛號郵件提供使用單位(D)使用單位應於 三日內完成初始密碼變更,並於變更後次一營業日才可使用本系統
#2447714
40.( )洗錢者常用電匯移轉資金,關於電匯的說明,下列敘述何者錯誤?(A)電 匯必須為跨越國境的國際交易(B)電匯交易的匯款人與受款人有可能是同 一個人(C)電匯實際上無須移動實體貨幣,它是一個從甲地移轉資金到乙 地最快速且安全的方法(D)指個人透過一個金融機構,以電子傳輸方式, 將資金移轉到另一個金融機構的個人或團體
#2447715
41.( )下列哪一種運輸的貨物類型容易被利用於洗錢或資恐?(A)鐵礦(B)砂石 (C)鑽石(D)成衣
#2447716
42.( )詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項,下列哪幾項為常見的洗錢手法? A.以金融卡領現規避交易軌跡 B.領現後購買珠寶或貴重金屬 C.領現後 以租用保險箱保存(A)僅 AB(B)僅 AC(C)僅 BC(D)ABC
#2447717
43.( )下列何項表徵與內線交易之洗錢手法無關?(A)利用員工或特定集團開戶 (B)與同一人進行鉅額配對交易(C)突然迅速買進或賣出單一有價證券 (D)利用多個非本人帳戶分散大額交易
#2447718
44.( )A 在臺籌措海外投資之資金,因擔心金額太大,未經同意蒐集公司員工身 分證件、印章,至不同銀行冒名辦理小額結匯,分散匯出投資款項,請問 A 的行為是否觸犯洗錢罪?(A)有,A 使用人頭隱匿、移轉款項(B)有,A 冒 名並刻意分批匯款,意圖規避主管機關查緝(C)無,A 的資金來源合法,與 洗錢防制法定義之特定犯罪行為有異,且匯款目的亦為合法投資,非用以 挹注犯罪或資助恐怖活動(D)無,A 的行為在實務上相當常見,並無異常之 處
#2447719
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