37.下列有關防制洗錢實務敘述何者錯誤？
(A)金融機構應確認並驗證客戶身分
(B)當舖的典質服務是犯罪集團用來清洗不法所得管道之一
(C)重要政治性職務之人的子女應被視為重要政治性職務之人
(D)特定帳戶經常由第三人存提現金達特定金額以上，非屬洗錢表徵之一

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統計： A(12), B(56), C(119), D(1689), E(0) #3220625

詳解 (共 1 筆)

#6256299
銀行業洗錢或資恐重點交易態樣》存提匯款類...
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