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41.依洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以下列何者為基礎，並應包括實質受益人之審查？
(A)精準
(B)合理
(C)風險
(D)嚴謹
(A)精準
(B)合理
(C)風險
(D)嚴謹
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統計： A(88), B(184), C(3097), D(605), E(0) #3435098
統計： A(88), B(184), C(3097), D(605), E(0) #3435098
詳解 (共 2 筆)
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#7432599
洗錢防制法
§8
金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其 確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應 包括實質受益人之審查。
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