48.有關確認客戶身分時辨識實質受益人之敘述，下列何者正確？

(A)指對客戶具所有權或控制權之自然人

(B)指對客戶具所有權或控制權之自然人或法人

(C)指對客戶具最終所有權或控制權之自然人

(D)指對客戶具最終所有權或控制權之自然人或法人

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統計： A(78), B(194), C(887), D(631), E(0) #3435105

詳解 (共 3 筆)

#6408925
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#6425075
答案：(C) 指對客戶具最終所有權或控...
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#7376780

 金融機構防制洗錢辦法 §2
 
本辦法用詞定義如下：
八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。

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私人筆記 (共 4 筆)

私人筆記#7603599
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題目：確認客戶身分時，辨識**實質受益...
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法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法...
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