題組內容

六、請回答下列有關防制洗錢及打擊資恐規定相關問題：（20 分）

(二)信用部應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，對高風險客戶應至少多久檢視 1 次？

詳解 (共 2 筆)

nomi

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